إيكو عراق يكشف عن رسائل أميركية تستفسر عن ودائع بمصرف بغداد
كشف مرصد إيكو عراق، اليوم الخميس، عن تلقي البنك المركزي العراقي رسالة إلكترونية رسمية من وزارة الخزانة الأميركية، تحديداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تتعلق بالتحقيق في ودائع مالية مرتبطة بعمليات تهريب النفط العراقي في مصرف بغداد.
وأوضح المرصد في بيان تابعته "المطلع"، أن:"الرسالة أكدت قيام أفراد مطلوبين بتهم تهريب النفط بإيداع مبالغ مالية في المصرف"، مشيراً إلى:ضلوع بعض الأطراف داخل المصرف في تسهيل هذه الإيداعات وغسل الأموال"؟
وبحسب البيان، فإن مثل هذه الحالات تستدعي عادة استدعاء المدير المفوض للمصرف، بحضور الشركة الأميركية المتعاقد معها لتدقيق حركة الأموال، للتحقق من مسارات التحويلات والودائع المشبوهة.
وأشار إيكو عراق إلى، ورود إشارات من وزارة الخزانة الأميركية حول تورط موظفين أو إدارات داخل المصرف يعد مؤشراً خطيراً على ضعف أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية، مؤكداً:"ضرورة التزام المؤسسات المصرفية العاملة في العراق، خصوصاً التي تتعامل بالدولار، بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، بما فيها تهريب النفط، نظراً لحساسية هذه الملفات أمام الولايات المتحدة".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الزيدي يتبرع بـ5 ملايين دولار من حسابه الشخصي لتلبية احتياجات مرقد السيدة زينب
المرجعية الدينية العليا تؤكد أهمية العمل على نشر مبادئ التعايش السلمي بين الشعوب
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وتسجيل ارتفاع طفيف بأربيل
عراقجي يحذر من "مغامرة عسكرية" إسرائيلية بالخليج وتداعياتها المدمرة على أسواق الطاقة
الزيدي يؤكد للشرع أهمية الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والأمني
النعمان: ملف سنجار من الواجبات الحصرية للحكومة.. وجهود مستمرة لإعادة الإعمار والنازحين
مكتبه: الزيدي سيجري مباحثات مع الشرع تتناول العلاقات الثنائية
الشرع يستقبل الزيدي في مطار دمشق الدولي
رويترز: طهران تدرس مسودة اتفاق جديدة قدمها الوسيط القطري
رئيس الوزراء علي الزيدي يغادر بغداد متوجهاً إلى سوريا لبحث العلاقات الثنائية
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
أمطار متفاوتة الشدة تبدأ من غرب البلاد وتمتد تباعاً إلى باقي المناطق
لجنة الأمن تحذر من تأثير آليات الترقيات على استقرار الملاك الوظيفي
الإعلام الأمني ينفي تعيين شخصيات محددة لرئاسة جهاز المخابرات الوطني
أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
إحالة نائب إلى لجنة السلوك النيابي بسبب تجاوزه على السوداني
بيان عاجل من الإعلام الأمني يزيح الستار عن أسباب دوي الانفجار ببغداد
