الإيقاع بشبكة تزوير معاملات جمركية تسببت بحوالات مالية ضخمة خارج العراق
أعلنت كالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الإثنين، الإطاحة بشبكة تزوير معاملات جمركية تسببت بحوالات مالية ضخمة خارج العراق.
وذكر بيان للوكالة أن "معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بوجود شبكة إجــرامية تقوم بالتلاعب والتزوير بالمعاملات الجمركية لإجراء حوالات مصرفية ضخمة".
وأضاف البيان، أنه "تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد التحري والمتابعة المستمرة، تم التوصل إلى الدار الذي اتُخذ من قبل الشبكة الإجــرامية مكاناً لتنظيم المعاملات وإجراء التلاعب بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية والرقابية".
وتابع البيان أنه "تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة الإجــرامية المكوّنة من (6) متهمين، أحدهم مدير فرع مصرف أهلي والآخر موظف في هيئة الجمارك اشتركوا مع مخلصين جمركيين للتلاعب بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الجمركي من خلال تقديم وثائق وأوراق مُتلاعب بها في محافظة البصرة".
وأشار البيان إلى، أنه "تم تدوين أقوالهم واعترفوا صراحة بقيامهم بتلك الأعمال الإجــرامية التي شملت تـزويراً وتلاعباً بالوثائق والبيانات وتغيير أوصاف البضائع لإتمام عمليات تحويل مالي ضخمة ما يعادل بالعملة العراقية (150.000.000.000) مئة وخمسين مليار دينار لصالح شركات تجارية من خلال حصولهم على منافع مادية، حيث أُحيل المتهمون إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
المرور تصدر ضوابط صارمة لحماية البنى التحتية للطرق وشوارع المدن
الإيقاع بشبكة تزوير معاملات جمركية تسببت بحوالات مالية ضخمة خارج العراق
العراق والأردن يوقعان 9 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة الثنائية بمختلف المجالات
إيران تستضيف قادة إقليميين مؤكدة استعدادها التام لتعزيز التعاون ومواجهة التهديدات
أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل
عمان وبغداد تؤكدان على أهمية تأسيس منطقة حرة لتعزيز التعاون المشترك
رسمياً.. البرلمان المصري يوافق على طلب تقديم الدعم العسكري للسعودية
إنهاء تكليف حميد الشطري من رئاسة جهاز المخابرات الوطني
الزيدي لملك الأردن: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك
رئيس الحكومة يلتقي عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بعمان
الاتحادية تردّ دعوى حل برلمان كردستان وتؤجل البت بقضية ضد حكومة الإقليم
متحدث الحكومة: زيارة الزيدي للأردن ستشهد توقيع مذكرات تفاهم واعدة
هبوط طفيف للدولار في الأسواق المحلية مع مستهل تعاملات الأسبوع
طهران: نستضيف اليوم اجتماعاً رباعياً بحضور مسؤولين من تركيا والسعودية وباكستان
الناطق باسم القائد العام: نقل المسؤولية بجبل سنجار للسلطات الاتحادية اليوم
التربية توقف تكليف حملة الشهادات العليا بالعمل في الكلية التربوية المفتوحة
الخارجية السعودية تعلن مباحثات استراتيجية رفيعة المستوى تنطلق اليوم في طهران
