الاستخبارات توقع بأكبر مضاربي العملة وتفكك شبكة حوالات غير قانونية بديالى
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأحد أكبر المضاربين بالعملة وتفكيك شبكة للحوالات المالية غير القانونية في ديالى.
وذكر بيان للوكالة أنه "استمراراً للعمليات الاستخبارية التي تستهدف العابثين بالأمن الاقتصادي والمضاربين بالعملة الوطنية، نفذت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى عملية خاطفة ونوعية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة أسفرت عن الإطاحة بمتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بعمليات المضاربة بالدولار والإضرار بالسوق المحلية".
وأضاف، أن "المفارز ضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة من الدولار والعملة الوطنية، فضلاً عن أختام وهمية وهاتف وبداخله العديد من الحوالات المالية غير القانونية ".
وبين ان "المتهم اعترف لدى التحقيق معه بقيامه بتنفيذ حوالات مالية غير قانونية لشبكة تتوزع بين أماكن مختلفة مستغلاً فرق سعر الصرف للتلاعب بالاقتصاد الوطني وصُدقت أقواله قضائياً ".
وأكد، البيان ان "أجهزتنا الاستخبارية مستمرة في ضرباتها الموجعة لكل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الاستخبارات توقع بأكبر مضاربي العملة وتفكك شبكة حوالات غير قانونية بديالى
الحبس الشديد بحق 3 موظفين في بلدية كركوك لتلاعبهم بتخصيص الأراضي
البنك المركزي العراقي يبدأ تطبيق أسعار الصرف الجديدة للدينار أمام الدولار
الدولار يرتفع مجدداً في بغداد وأربيل ويتجاوز حاجز 168 ألف دينار
النزاهة تكشف اختلاس ملياري دينار عبر التلاعب بغرامات مرور صلاح الدين
المالية توقف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية
الأنواء: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة
إسبانيا تعتلي قمة الأمم الأوروبية.. والأخضر السعودي يعانق المجد الخليجي بلقب الـ27
الأنواء: موجة غبار ستستمر لساعات وتحسن تدريجي في مدى الرؤية
اعتقال قتلة الرائد الشهيد أحمد علي و3 منتسبين بمكافحة إجرام الديوانية
الإيقاع بمدير في إحدى مديريات التنفيذ بالبصرة متلبساً بالرشوة
الدولار يتجاوز 160 ألف دينار في أسواق بغداد وأربيل
وفد حكومي من كردستان في بغداد لبحث المستحقات المالية بموازنة 2027
التربية تحدد ضوابط تنقلات الطلبة للعام الدراسي 2026–2027 + وثائق
النزاهة توقع بسبعة متهمين بالرشوة والاحتيال في عدد من دوائر بغداد
السعودية والإمارات في نهائي خليجي 27 اليوم بحسابات التاريخ والأرقام
أسعار الذهب تسجل انخفاضاً في أسواق بغداد وأربيل
